Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w Poznaniu pod przewodnictwem poznańskiej Prokuratury Regionalnej, ściga dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę przekraczającą 5 milionów złotych. Przestępstwa te miały miejsce między 2016 a 2018 rokiem. Oszuści, posługując się wymyślonymi fakturami, udawali, że świadczą usługi polegające na drukowaniu i dystrybucji zaproszeń na pokazy handlowe.

Fikcyjne faktury były elementem złożonej strategii mającej na celu utrudnienie stwierdzenia nielegalnego pochodzenia pieniędzy uzyskanych w wyniku działań przestępczych. Działalność ta odbywała się na terenie Wielkopolski, gdzie obecnie trwa dochodzenie. Dwoje mężczyzn związanych z tą działalnością zostało zatrzymanych i postawiono im zarzuty.

Prokurator, dbając o prawidłowy przebieg śledztwa, zdecydował się na zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym. Wśród nich znajduje się dozór policyjny, a także poręczenie majątkowe w kwocie 20 000 złotych. Dodatkowo, obaj podejrzani mają zakaz kontaktowania się z innymi osobami objętymi zarzutami w tym śledztwie.